DECIDIÓ SUIZA ACELERAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE MENEM
El gobierno suizo incluyó al ex presidente Carlos Menem en una lista especial integrada por una docena de ex líderes políticos de todo el mundo investigados aquí por sus presuntos vínculos con hechos de corrupción y de lavado de dinero, como el peruano Vladimiro Montesinos y el haitiano François Duvalier.
La inclusión de Menem en esa lista, conocida por las siglas en inglés PEP -Political Exposed Persons-, habilitó a la cancillería suiza, a la Oficina Federal de Justicia (OFJ) y a los magistrados de ese país a esforzarse en destrabar la tramitación de los exhortos enviados por los jueces argentinos en los últimos años.
“Menem integra una categorización que en sí no corresponde a una definición legal específica, pero que nos obliga a analizar cada mes los exhortos pendientes sobre ciertos líderes extranjeros y a coordinarnos con la OFJ y con los jueces cantonales para hallar una solución a los problemas que se presentan”, precisó a LA NACION Paul Seger, consejero legal de la cancillería suiza y máximo responsable de la tramitación de pedidos judiciales argentinos.
El gobierno suizo pretende demostrar que los escasos resultados obtenidos hasta ahora en las investigaciones en curso responden a la desidia o la inoperancia argentina y no al secreto bancario que hizo famoso a su sistema financiero, ni a una formalidad excesiva de quienes integran su Poder Judicial. Funcionarios de la Cancillería y la OFJ suizas afirmaron a LA NACION que en noviembre de 2003 se le comunicó al ministro de Justicia, Gustavo Beliz, que su país reiteraba la invitación para que los jueces federales viajaran a Berna y a Ginebra para limar asperezas y coordinar esfuerzos.
Hasta ayer no habían recibido una respuesta, oficial u oficiosa, desde la Argentina, detallaron, aunque algunos jueces argentinos ya recibieron la invitación y aún no contestaron al Ministerio de Justicia (de lo que se informa por separado).
Mientras, algunas investigaciones sobre el ex presidente siguen su curso en jurisdicción suiza, explicaron las fuentes consultadas.
Grupo reducido
El ex presidente se incorporó hace un tiempo, aunque sólo se conoció ayer ante la consulta de LA NACION, a un grupo selecto por motivos personales y sociales. “Son políticos en actividad o retirados, investigados por hechos de corrupción o lavado de dinero y que son vistos en sus países como malos ejemplos paradigmáticos. Nosotros tenemos que facilitar la tramitación de los exhortos en Suiza”, explicó Seger, que hasta mediados de 2003 trabajó como consejero de la embajada de su país en Buenos Aires.
La lista incluye a Menem; a Vladimiro Montesinos, jefe de Inteligencia de Perú durante la gestión de Alberto Fujimori (que se halla actualmente asilado en Japón), y a los ex presidentes Eduard Shevardnadze (Georgia), François Duvalier (Haití) y Joseph Désiré Mobutu (República Democrática del Congo,ex Zaire, fallecido en 1997), entre otros políticos famosos. Menem sobresale, pero por razones operativas de la Justicia y el gobierno argentinos.
“El caso Menem es peculiar -subrayó Seger-. En el caso de Montesinos, la colaboración con el gobierno peruano funcionó a la perfección y les reintegramos más de 77 millones de dólares. En otros, como en los casos Mobutu o Duvallier, trabamos los fondos, pero no tenemos adónde enviarlos. En el caso Menem, y hasta que vino a aquí Beliz, la Argentina no mostraba interés institucional en avanzar.”
El ministro de Justicia argentino viajó a Suiza a mediados de noviembre último para reunirse con las ministras de Justicia, Ruth Metzler (renunció poco tiempo después) y de Relaciones Exteriores, Micheline Calmy-Rey, y el procurador federal. Les pidió mayor colaboración y recibió el convite para los magistrados argentinos.
“Los jueces fueron invitados no para enseñarles cómo redactar un exhorto judicial, como se dijo [ante una invitación similar, en agosto de 2002], sino para aportarles sugerencias ante los inconvenientes detectados y ante la frustración que generaron los sucesivos rechazos”, explicó Foco Galli, vocero de la OFJ.
“Recibimos en total unos veinte requerimientos judiciales desde la Argentina. Algunos no estaban completos; en otros no estaban clarificados los nexos entre el delito investigado y la persona sospechosa, y en algunos se informó que no existían las supuestas bancos o ni siquiera los bancos sospechosos”, graficó.
Confusión
Seger fue más allá. “Algunos jueces argentinos creen que debemos investigar aquí, lo que es competencia de ellos. Por eso la reunión permitiría comprender los límites y las posibilidades de la colaboración judicial internacional. En otros casos invitamos a jueces y a fiscales de otros países y luego se obtuvieron resultados”, dijo.
Los jueces federales argentinos han requerido diversos informes sobre Menem y sus colaboradores, hasta ahora sin éxito.
Entre otros, se libraron exhortos por el supuesto cobro y depósito en un banco suizo de 10 millones de dólares para encubrir la conexión siria con la voladura de la AMIA, por la eventual apertura de una cuenta por más de 600.000 dólares a nombre de la primera esposa del ex presidente, Zulema Yoma, y de la hija de ambos, Zulema Menem.
También intentaron avanzar con investigaciones por el presunto enriquecimiento ilícito de algunos ex funcionarios públicos durante la gestión menemista: Alberto Kohan (ex secretario general de la Presidencia), Ramón Hernández (su entonces secretario privado con rango de secretario de Estado), Armando Gostanian (ex titular de la Casa de Moneda) y Domingo Cavallo (ex ministro de Economía).
Se agregaron los pedidos de información sobre supuestos depósitos bancarios de fondos derivados del tráfico ilegal de armas a Ecuador y a Croacia.
El consejero de la Cancillería detalló que la reunión podría celebrarse en la Argentina o aquí, con ayuda incluso del gobierno suizo.
“Si quieren, vamos nosotros a Buenos Aires; y si quieren venir pero hay restricciones presupuestarias, quizá se pueda financiar parte del viaje. Lo importante es tener un contacto cara a cara”, insistió.
Sin respuesta
LA NACION intentó ayer sin éxito comunicarse con Carlos Menem para que comentara la decisión de Suiza de acelerar la investigación sobre supuestas cuentas a su nombre. El ex presidente estaba en Chile, según uno de sus allegados, y desconocía la noticia. El abogado Oscar Salvi, que tiene a su cargo la defensa del ex presidente, no respondió los mensajes que le dejó LA NACION. Menem siempre negó ser titular de depósitos en Suiza y sólo reconoció haber abierto una cuenta allí en 1986, a nombre de su primera esposa y de su hija, con el monto de una indemnización que cobró por haber estado preso durante la dictadura.
Ofensiva Judicial
Carlos Menem
El gobierno de Suiza incluyó al ex presidente Carlos Menem en una lista de una docena de ex líderes políticos de todo el mundo investigados por su presunta participación en hechos de corrupción y de lavado de dinero.
La inclusión de Menem en esa nómina permitirá a la Cancillería, la Oficina Federal de Justicia y los jueces suizos coordinar los esfuerzos para destrabar los oficios enviados por los jueces argentinos durantes los últimos años.
La cancillería suiza reiteró, en noviembre de 2003, la invitación a los magistrados argentinos a un seminario sobre la confección de exhortos.
Gustavo Beliz
Gestión. El ministro de Justicia accionará “en forma decidida” para promover las investigaciones en Suiza sobre las supuestas cuentas bancarias del ex presidente. Para ello, viajó a Berna, en noviembre pasado, y contrató al abogado Pablo Bernasconi. Beliz transmitió a los jueces argentinos la invitación para hacer un seminario en Suiza.
Rodolfo Canicoba Corral
Desconfianza. El juez federal es uno de los que manifestaron su desconfianza respecto de la invitación del gobierno de Suiza para hacer un seminario en ese país sobre la confección de exhortos. “No tengo detalles sobre cuáles serían los contenidos del encuentro”, dijo. Otro magistrado adelantó que se rehusará a concurrir.
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