DETECTAN UN FRAUDE FINANCIERO POR 50 MILLONES DE DÓLARES VÍA INTERNET

La autoridad financiera estadounidense, SEC informó hoy que la empresa de Internet 12dailypro.com recibió de manera fraudulenta más de 50 millones de dólares.

Según SEC, la propietaria del sitio 12dailypro.com, una mujer identificada como Charis Johnson, enfrenta cargos de fraude económico (en el sitio web de SEC se puede ver la presentación de cargos).

Johnson, de 33 años, según dice la lista de cargos, habría transferido la suma de 1,9 millones de dólares desde el sistema 12dailypro.com a su propia cuenta bancaria particular. Tanto Johnson como 12dailypro.com están siendo también investigadas por el FBI.

SEC describe en un comunicado a 12dailypro como un fraude tipo Ponzi, una denominación inspirada en un hombre de origen ítalo-americano llamado Charles Ponzi, quien en 1920 creó un gigantesco fraude prometiendo fabulosa rentabilidad. Ponzi usaba el dinero aportado por nuevos miembros para cumplir con los pagos a los primeros inversionistas.

En el caso de la página web, los interesados en aportar dinero al sistema reciben promesas de rentabilidad de 44% en 12 días. La única condición para alcanzar tales niveles de lucro es navegar por Internet y ver publicidad.

Sin embargo, los participantes deben hacer un pago al sistema. Según SEC, los pagos a los participantes beneficiados se originaban exclusivamente por los aportes de los nuevos miembros.

Esto contrasta fuertemente con la información publicada por 12dailypro en su sitio, donde la compañía es descrita como una ”revolución mercadotécnica en Internet”.

De todas formas, como parte del acuerdo con SEC, Johnson aceptó suspender la inscripción de nuevos miembros, congelar los activos y pasivos de la compañía y transferir la administración a un abogado.

Según SEC, 12dailypro ocupaba el lugar 352 entre los sitios más visitados de Internet.