DOS ABOGADOS PRESOS POR ESTAFAS EN QUIEBRA

La investigación está a cargo de la jueza de Instrucción Raquel Cosgaya.
La policía efectuó unos quince allanamientos en distintos estudios jurídicos y domicilios particulares en el marco de una investigación sobre maniobras fraudulentas que instruye la jueza Raquel Cosgaya, y en la que ayer fueron detenidos dos abogados y un tercer involucrado. Según explicaron voceros de la investigación, en el operativo secuestraron valioso material que está siendo evaluado por la magistrada y, además, aseguraron que hay otros dos letrados prófugos, aunque no descartaban que hoy se presenten directamente en Tribunales.

Fuentes allegadas al expediente explicaron que la maniobra fraudulenta involucra a un grupo de abogados y de allegados a ellos, que inventaban sociedades comerciales que en realidad no existían para hacer distintas estafas procesales.

Desde Tribunales explicaron que el grupo, a través de estas sociedades ficticias, se presentaba en concursos preventivos de diversas empresas como acreedores quirografarios (privados) de créditos que en realidad eran inexistentes.

La primera causa

Según una fuente del caso, la Justicia tomó conocimiento de las estafas a partir de la denuncia del síndico de una empresa cerealera concursada, Granero Argentino SA. El denunciante dijo ante los investigadores que una empresa, BIM SA, reclamaba en la quiebra de esa empresa una deuda de 250 mil pesos, que era inexistente.

En sintonía, la jueza logró comprobar que BIM no existía, como también eran ficticias otras empresas que los acusados inventaban para poder presentarse en los concursos.

La denuncia fue radicada en 2003 y todas las medidas que se realizaron para establecer si se trataba de un hecho fraudulento se hicieron con veedores del Colegio de Abogados. Por el caso se detuvo ayer en los pasillos de Tribunales a dos abogados y a otro hombre que no es profesional. Se los acusa de asociación ilícita, estafas procesales y falsificación de documento, y los tres se encuentran incomunicados.
Pero esa causa sólo fue la punta del iceberg, ya que la jueza comprobó que este tipo de delitos era una práctica habitual. Es por eso que hay distintos hechos denunciados en los juzgados a cargo de Alfredo Ivaldi Artacho y en el fuero que ocupaba Carlos Triglia antes de fallecer. Y ahora se deberá definir si las causas se unifican o no y a quién le corresponde la competencia.

El operativo

Ayer se realizaron allanamientos en forma simultánea en distintos estudios jurídicos y domicilios particulares de los sospechosos. El operativo estuvo a cargo de distintos jefes policiales, ya que la Justicia libró un total de quince órdenes. Es que, una vez que se decidió la intervención policial, Cosgaya se comunicó directamente con el jefe de la Unidad Regional II, José Manuel Maldonado, y dispusieron que los allanamientos quedasen a cargo de División Judiciales y de la Brigada de Investigaciones.

Además de las tres personas que ya fueron apresadas, y que hoy a la mañana serán indagadas por la magistrada, hay otras cinco que ya cuentan con pedido de captura, dos de ellos letrados, un hombre y una mujer cuyas identidades no trascendieron. Sin embargo, una fuente de la UR II dijo ayer que es probable que los prófugos se presenten directamente en el juzgado.

Los dos abogados fueron detenidos en el tribunal por ser éste su ámbito de trabajo y, según explicaron los pesquisas, los interceptaron en uno de los pasillos.

Durante los procedimientos en los estudios jurídicos fueron secuestrados “importantes documentos”, y peritos informáticos dieron un primer vistazo a las computadoras y discos compactos (CD’s) que ahora se encuentran a disposición del juzgado para ser peritados.
La carátula de la denuncia original, realizada por el síndico de la empresa cerealera, es quiebra fraudulenta. A partir de este hecho comenzaron las investigaciones, en las que se detectaron diversas irregularidades y que acabaron en las órdenes de captura.