El Banco Central denunció que en el microcentro opera una mafia verde

Los investigadores financieros del Banco Central denunciaron ante la Justicia la existencia de una mafia verde organizada que se dedica a la compra ilícita de dólares en la city porteña.

La entidad que conduce Martín Redrado denunció por presunta asociación ilícita a los responsables del "incremento significativo" de compra de dólares mediante la utilización de terceros, "para encubrir la identidad y mantener en el anonimato al real comprador de la moneda extranjera", según indicaron hoy fuentes tribunalicias consignadas por la agencia oficial Télam.

En las siete carillas de la denuncia, a la que la agencia oficial Télam tuvo acceso, se explica que la Gerencia de Control de Entidades No Financieras "detectó un incremento significativo, desde julio de 2007 aproximadamente, de la cantidad y volumen de transacciones de venta de cambio", es decir adquisición de dólares estadounidenses por parte del público.

A través de esas operatorias, el real comprador "evita que sus datos personales queden registrados en las bases de datos que las entidades autorizadas están obligadas a remitir diariamente" al BCRA.

Frente a la presunción de la "realización de operaciones de cambio no genuinas", el BCRA ordenó diversos procedimientos de supervisión que permitieron determinar, por ejemplo, que habrían realizado operaciones más de dos decenas de "personas físicas suspendidas para operar en cambios" en cinco agencias de cambio.

Diversas irregularidades se observaron en otras operaciones que permitieron a los denunciantes concluir que "se detectaron e identificaron a 803 operadores -comúnmente denominados ‘coleros’- que respondían a las instrucciones de los organizadores de la operatoria, es decir a aquellos destinados a reclutar a esos individuos para que a cambio de una suma de dinero les permitan la utilización de sus documentos de identidad" y quienes fueron suspendidos para operar en cambios.

La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias denunció como "zona de concentración” de la organización a la intersección de las calles Sarmiento y San Martín, en el microcentro.

Estas operaciones se harían, generalmente, por montos que no superan los 10.000 dólares para evitar que deban ser informadas de acuerdo con las normas de Prevención de Lavado de Dinero, aunque en algunos casos también se habrían superado esos montos sin que se hubiesen cumplido con esas disposiciones.

Mafia. El informe ahora en poder de la Justicia sostiene que la organización criminal tiene “formada una vía clandestina a través de la cual circula moneda extranjera sin que quede registrado el verdadero titular de la operación, falseando las operaciones en cabeza de otra persona".

La presentación lleva la firma de los abogados Osvaldo Barrena y Marcos Moiseeff, y de los inspectores de la Gerencia de Control de Entidades No Financieras Diego Bronn, Leando Sixto y Pablo Simian, y fue efectuada a la Procuración General de la Nación que envió la denuncia a sorteo, recayendo la investigación ante la jueza federal María Servini de Cubría.