EL JUEZ OYARBIDE DENUNCIÓ A MOLINÉ POR SUPUESTO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Así lo informaron hoy a DyN fuentes judiciales, que precisaron que la denuncia quedó radicada ante el juzgado federal a cargo de María Servini de Cubría bajo el número 3381/06.

Oyarbide formuló la denuncia después de recibir, hace unos diez días, un exhorto de la justicia helvética pidiéndole información para avanzar en una investigación en la que Moliné está sospechado del delito de “lavado de dinero” por unos cuatro millones de dólares.

Como consecuencia de esa investigación, y atento a que podría haberse cometido un delito en la Argentina que diera origen a la investigación suiza, Oyarbide efectuó la denuncia.

La jueza Servini de Cubría deberá ahora pedir opinión al fiscal Miguel Osorio para determinar si impulsa la causa y con qué medidas de prueba.

Fuentes judiciales dijeron que, en cuanto a la investigación en Suiza, el fiscal federal Gerardo Pollicita ya se expidió a favor de que se remitan todos los antecedentes que obran en la Argentina a los tribunales helvéticos.

Entre la documentación requerida por Suiza figuran datos sobre movimientos de dinero entre 1994 y 1998.

Moliné, destituido en un juicio político dos años atrás, es investigado en ese tribunal por “procedimientos sospechosos de blanqueo” mediante supuestas remesas de dinero a bancos de Zurich a través de bancos y entidades financieras del Uruguay.

El exhorto fue firmado por el procurador suizo Tobías Kaver; la procuradora Sabina Winkler, y la secretaria Andrea Gujer, todos de la delegación judicial de Zurich.

En Buenos Aires, Moliné O’Connor está sometido también a una investigación -junto con otros ex miembros de la Corte durante el gobierno de Carlos Menem- por presunto “prevaricato” en la denominada “Causa Meller”, que en definitiva fue la que provocó la salida del Poder Judicial de los integrantes de la llamada “mayoría automática”. (DyN)