Empresarios santafesinos condenados por evasión

Fueron condenados por evadir 2.725.000 pesos en impuestos nacionales. Los empresarios se dedican a la comercialización de combustibles. Utilizaron facturas apócrifas y desvíos de fondos, entre otras maniobras.Tras una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Santa Fe condenó a dos años de prisión en suspenso a cuatro empresarios santafesinos (Maria Rosa Palmero, Nely Angela Ferrando, Omar Evaristo Perren, Horacio Daniel Perez) dedicados a la comercialización de combustibles, por considerarlos penalmente responsables de evadir 2.725.000 pesos en impuestos nacionales.

Los empresarios condenados se valieron de facturas apócrifas y desvíos de fondos a cuentas de terceros. También utilizaron una sociedad en forma de pantalla y omitieron declarar ventas.

El caso se inició cuando los agentes impositivos detectaron diversas maniobras tendientes a evadir el pago de los tributos. Con esos indicios, el organismo fiscal solicitó a la Justicia un allanamiento, durante el que se recolectaron las que sirvieron como base para la presentación de la denuncia penal.