INVESTIGAN LA CONEXIÓN BRASIL – PARAGUAY – EE.UU. PARA EL LAVADO DE DINERO

“Estamos monitoreando estas conexiones a partir de la captura del brasileño Claudair Lopes de Faría” hace poco más de un mes en las afueras de Asunción, dijo a la AFP el fiscal Rubén Villalba, encargado paraguayo de la pesquisa.

Lopes de Faría fue identificado como un importante jefe del narcotráfico,
aprehendido el 2 de junio pasado y transportado ese mismo día por la policía brasileña a Sao Paulo.

“Este señor manejaba millones de dólares. Es el jefe de un cártel (del
narcotráfico) evidentemente, comparable con Beira Mar”, dijo Villalba haciendo referencia al máximo “capo” del tráfico de narcóticos en el país vecino, preso en Brasilia, que también tenía vinculaciones con Paraguay.

Su detención vigorizó las investigaciones sobre lavado de dinero,
especialmente en territorio brasileño, por orden del presidente Lula.

Los investigadores estiman, según la policía brasileña, en unos 30 mil
millones de dólares la cantidad de dinero lavado en un lapso de dos años.
El punto de mira de este delito se centra en las ciudades fronterizas de
Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay), distante a 330 km al este de Asunción.

La Policía paraguaya sospecha que desde Brasil vienen las remesas de dinero ilegal para su lavado en Paraguay y su exportación a cuentas bancarias de Estados Unidos, comentó a la AFP Esteban Aquino, asesor en cuestiones de terrorismo de la Corte Suprema de Justicia.

“Nadie se sorprenda que conocidos bancos de plaza, incluso de Nueva York se presten para este tipo de delitos”, agregó el asesor antiterrorista.