LA AFIP ALLANÓ POL-KA Y CUATRO CABEZAS

Personal de la AFIP y efectivos de Gendarmería Nacional realizaron hoy unos 180 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país en empresas, bancos y productoras televisivas, en lo que constituyó el mayor operativo realizado en los últimos tiempos por presunta evasión.

Así lo confirmaron fuentes de la AFIP y de Gendarmería, las cuales señalaron que las medidas fueron ordenadas por el juez en lo Penal Económico Julio Speroni, quien ordenó allanar entidades financieras y compañías de primera línea.

Si bien los operativos se realizaron bajo un estricto “secreto de sumario” impuesto por el magistrado, trascendió que los allanamientos incluyeron entidades financieras, compañías de consumo masivo y empresas vinculadas con la producción televisiva, indicaron las fuentes consultadas.

Las denuncias de la AFIP están vinculadas con una investigación realizada por los “sabuesos” de Impositiva sobre la utilización de facturas apócrifas para eludir el pago de impuestos.

Denuncia
Están maniobras venían siendo denunciadas por el titular de la AFIP y llevaron al gobierno a enviar un proyecto de ley al Congreso para encuadrar como asociación ilícita el delito de inventar facturas para descargar IVA.

Los allanamientos incluyeron a unas 120 empresas y bancos en la Capital Federal, otros 40 en Buenos Aires y el resto en las provincias de Santa Fe, Corrientes y Tierra del Fuego, entre otras, consignaron fuentes policiales.

Los operativos sorprendieron al mundo empresario porque la mayoría de los nombres de compañías que trascendieron en forma extraoficial son de primera línea.

No obstante, no necesariamente significa que esas empresas allanadas estén involucradas en delitos de evasión, ya que la AFIP también busca entrecruzar facturas recogidas en otros operativos y presentaciones con los originales de las compañías emisoras.

Según trascendió, en algunos de los operativos el magistrado ordenó secuestrar abundante documentación, pero en forma oficial no se dieron detalles.

Allanamientos simultáneos
Los allanamientos comenzaron alrededor de las 14:00, cuando casi en forma simultánea inspectores y efectivos de Gendarmería irrumpieron en distintas empresas y bancos en un operativo sorpresa.

Lo sorprendente es que la simultaneidad de los allanamientos se extendió también a otras provincias, con el claro objetivo de evitar que las empresas allanadas pudiesen avisar a otras filiales o compañías vinculadas, explicaron las fuentes.

Estos operativos se realizaron dos semanas después de que el gobierno lanzó el paquete de antievasión.

En la estrategia de la AFIP para cerrar el cerco a la evasión se incluye perseguir el circuito de las facturas “truchas”.

El presidente Néstor Kirchner prometió poner “traje a rayas” a los evasores en su primer discurso como jefe de Estado ante la Asamblea Legislativa.