La AFIP recusó al juez Biscayart por “enemistad” en la causa de supuestas cuentas no declaradas

Es uno de los dos únicos magistrados expertos en evasión impositiva. En una llamativa medida, el organismo que preside Echegaray busca sacarlo de la investigación.

La semana pasada, Ricardo Echegaray brindó una conferencia de prensa para denunciar que un supuesto caso millonario de evasión a través del banco HSBC. Se trataría de más de 4 mil cuentas que pertenecerían a argentinos. Poco después, el titular de Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, admitió que no podrán denunciar a los acusados por ese crimen porque el listado del HSBC data de 2006.

Pero ahora, abogados de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hicieron una llamativa presentación para recusar al juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, especialista en evasión fiscal, por “enemistad” con el organismo.

Los acusados por presunta evasión habían caído por una cuestión logística, ya que alegaron falta de lugar en el juzgado. Ante esto, el martes Biscayart le solicitó a la AFIP que escaneen los 3.500 kilogramos de información en papel que condensan los datos de los contribuyentes.

En otras de las medidas, el juez le dijo al organismo que cumpla con la determinación de oficio y le informe a cada contribuyente cuánto se presume que le debe.

La particularidad de la recusación es que, si la cámara del fuero aceptara el pedido, López Biscayart casi no podría actuar en ninguna causa más porque la gran mayoría –si no todas las que investiga– son denuncias de la AFIP. De hecho, es uno de los dos únicos jueces expertos en evasión.

Echegaray ya se había quejado porque la jueza María Verónica Straccia dio un paso al costado por “razones personales” y porque, según manifestó, el trámite judicial demoró la entrega de documentación que sustenta la denuncia de la AFIP con elementos de casi 4 mil personas.

La causa que abrió Echegaray contra el HSBC Argentina y sus directivos es por “haber montado una plataforma ilegal con el único fin de ayudar a contribuyentes argentinos a evadir impuestos”. Asimismo, reconoció que sobre las 4.040 cuentas presentadas ante la Justicia ha habido algunas rectificaciones.

Lo que se sabía de la denuncia penal era que de los 4.040 contribuyentes, 3.931 eran sujetos únicos que debieron ser identificados fiscalmente por no tener el número de CUIT. Solamente 303 no pudieron ser identificados.

Echegaray manifestó que de todas las fichas recibidas de las autoridades francesas se notificó la fiscalización a 3.096 contribuyentes y aseguró: “Hasta el momento respondieron 917, de los cuales 890 no reconocieron cuentas”.

 

 

 

 

Fuente: Infobae