La AFIP va detrás del argentino que encabeza las cuentas secretas en Suiza

Es un contador y gerente de un fondo de inversión que operó hasta 1100 millones de dólares entre 65 cuentas registradas en el HSBC Ginebra.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le pidió a la Justicia que libre una orden de detención contra el contador Miguel Gerardo Abadi, el hombre que encabeza la lista de mayores depositantes en la filtración de cuentas del banco HSBC de Ginebra.

Según informó la agencia tributaria a través de un comunicado, también requirió información a sus pares de las Islas Vírgenes, Uruguay y Bermudas “que son algunos de los países donde están las sociedades off-shore que administraba Abadi”.

El pedido de captura fue solicitado por el Administrador Federal, Ricardo Echegaray, a la juez María Verónica Straccia, a cargo del juzgado penal tributario N° 3, quien ahora deberá decidir si le da curso. La AFIP se presenta como denunciante en la causa que inició en noviembre contra el HSBC acusándolo de ofrecer una plataforma para facilitar evasión fiscal.

Tal como había informado LA NACION el 9 de febrero pasado, Abadi gestiona la mayor fortuna de la lista de los 106.498 clientes del HSBC en 203 países que el informático del banco, Hervé Falciani, entregó a las autoridades de Francia. Actualmente es gerente del fondo de inversión GEMS, que llegó a administrar U$S 6700 millones entre acciones, bonos y otros activos financieros.

Abadi operó hasta U$S 1100 millones entre sus 65 cuentas registradas en el HSBC Ginebra entre 2006 y 2007. Esa cifra representa un tercio de los fondos registrados en Suiza por todos los argentinos en ese período, un total de US$ 3505 millones.

 

La AFIP también le pidió al juzgado que libere un exhorto para que la Justicia de Suiza informe cómo marcha la investigación contra el HSBC de Ginebra , que fue allanado la semana pasada.

Sin embargo, tener una cuenta en Suiza es legal, excepto que no haya sido informada a las autoridades argentinas y, por tanto, no se tribute por esos fondos. La evasión total es de 62.000 millones de pesos desde 2006 hasta la actualidad, calculó la AFIP. Y detalló que sólo 158 de las más de 4000 cuentas fueron oportunamente declaradas.

 

 

 

 

Fuente: La Nación