LA CAUSA ROPA DE TRABAJO-UPCN VUELVE A LA JUSTICIA FEDERAL DE SANTA FE

Las investigaciones acerca de la posible existencia de una organización ligada al gremio de UPCN y con el objetivo de evadir impuestos en la confección de ropa de trabajo para empleados públicos provincial, volvió a manos del juez federal de Santa Fe, Reynaldo Rodríguez, quien en su momento se había declarado incompetente.

Como se recordará, el caso se inició a partir de que la fiscal federal Griselda Tessio pidiera al juez Rodríguez que cite a declarar a Alberto Maguid, titular de UPCN, por encontrarlo presuntamente responsable de ejercer la “jefatura” de una “asociación ilícita para defraudar a la Provincia de Santa Fe y evadir impuestos nacionales”.

Rodríguez sostuvo que el caso debía investigarse en Capital Federal, pues las empresas que aparecerían implicadas de presuntas maniobras ilícitas tienen sus domicilios fiscales en esa ciudad.

La misma postura tomó la Cámara Federal de Rosario, y el caso llegó entonces a manos del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6. Pero ahora, el juez porteño consideró que la investigación debe llevarse adelante en Santa Fe, pues en esta ciudad residen los presuntos responsables de los delitos.

En caso de que el juez Rodríguez se mantuviera firme en su postura, entonces deberá dirimir nuevamente la Cámara de Rosario.

Según la requisitoria de la fiscal Tessio, “surge claramente que se ha organizado una estructura con el fin de defraudar al Estado provincial ya que, utilizando fondos públicos…, se han inflado en forma desmedida los precios de los bienes que compraba UPCN -ropa de trabajo para empleados públicos-, utilizando como intermediarias a empresas cuyo objetivo era inflar los precios…”.

La fiscal hizo referencia a las firmas Comper SRL, Segutex SA, Servycom SRL y AGB SA. En este sentido, remarcó que estas firmas vendían a UPCN material con remarcaciones de hasta el 300% de los valores que se conseguían en el mercado y que, además, “evadían impuestos”.

Entre otros puntos, la fiscal Tessio aseguró que Comper y Segutex “no poseen organización contable de sus operaciones comerciales, no llevan libros rubricados ni registraciones auxiliares”. Más aún, cuando la Afip investigó el domicilio fiscal de Segutex, se encontró con que “en el lugar no se desarrolla actividad alguna, ni se encuentra personal relacionado con la empresa”.

Con relación a Servycom, se descubrió que uno de los presuntos propietarios, Fernando Pérez, era en realidad un empleado del Camping de UPCN que cobraba un sueldo de 700 pesos. Además, cuando se llamó telefónicamente al número de Servycom, atendió una persona que dijo trabajar para AGB.

“Asociación ilícita”

Tessio dijo en su requerimiento al juez que “se ha constituido una asociación ilícita destinada a defraudar a la provincia de Santa Fe y evadir impuestos nacionales, cuya jefatura era ejercida por Alberto Maguid, organizada por los integrantes de la firma AGB, Augusto Borlle y Alvaro González; e integrada por María de los Angeles del Sastre, Carlos Ramos, Graciela Ramos, Alfredo Bustamante, Horacio Evangelista, Fernando Pérez, Gabriel Calabrese y Gustavo Palopoli”.

Ahora, la Justicia deberá investigar para determinar si existen méritos suficientes como para que alguna de estas personas sea procesada.