Las 13 multas y sanciones que pusieron en torno a $13 al dólar blue

Son las acciones que emprendió la nueva conducción del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y otros organismos contra operatorias del dólar financiero.
Entre octubre y noviembre, los organismos de control incrementaron los dispositivos de monitoreo y seguimiento contra agentes de bolsa, bancos y casas de cambio en relación a operaciones de contado con liquidación y operatoria de dólar blue.

Todos fueron coincidentes con la llegada de Alejandro Vanoli como nuevo presidente del Banco Central, cuando la Presidenta denunció a entidades por supuestas operaciones ilegales con títulos de deuda pública.

A finales de septiembre, el dólar informal tocó un máximo de $15,80 que motivó los cambios en el BCRA y la Comisión Nacional de Valores (CNV) . Desde entonces, se sucedieron al menos 13 operativos, sanciones y multas que contribuyeron a bajar al blue a en torno a los $13, un rango previo al default de finales de julio.

1. El 1 de octubre, apenas cambió de conducción el Central y la CNV, las autoridades realizaron una inspección a la firma Balanz Capital.

2. El 2 de octubre, y tras inspecciones, la CNV decidió suspender a los agentes de bolsa Mariva y Facimex por haber detectado presuntas irregularidades en la operación de contado con liquidación. Ambas fueron acusadas “maniobras especulativas”

3.16 de octubre. La Superintendencia de Seguros y la CNV denunciaron ante la Justicia a Mariva Bursátil por un supuesto fraude de $6 millones con bonos públicos en perjuicio del Estado. También acusaron al agente de bolsa Facimex de participar de la operación.

4. 22 de octubre. Operativo en el microcentro con 70 funcionarios del Banco Central, CNV, Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Fiscalizaron 12 entidades cambiarias, sociedades de Bolsa y cooperativas de crédito en las ciudades de Buenos Aires y La Plata. Incluyó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura.
5. 24 de octubre. El Banco Central retomó hoy los operativos de inspección sobre casas de cambio conjuntamente con la UIF. Entre el 22 y 24 de octubre se identificaron a 85 “coleros” que compran y venden dólares en la calle.

6. 31 de octubre. El Banco Central suspendió por 60 días a la casa de cambio América.

7. 31 de octubre. Operativos de la UIF, el BCRA o la Procelac en Mar del Plata contra “cuevas” de Mar del Plata y otras ciudades del interior del país.

8. 4 de noviembre. El Banco Central aplicó una multa de $160 millones a Banco de Valores y sus directivos por irregularidades en operaciones de contado con liquidación.

9. 6 de noviembre. El Banco Central puso una multa de $2 millones a Arpenta por realizar operaciones sin presencia física de clientes y la falta de numeración de boletos, luego de una inspección a fines del mes pasado.
10. 7 de noviembre. Inspecciones de organismos contralores a las rosarinas Cambio Estelar, Brancatelli Sociedad de Bolsa, donde secuestraron $700.000, ?75.000 y U$S 16.000. También hubo operativos en la ciudad de Córdoba, donde se secuestraron $13 millones.

11. 9 de noviembre. El Banco Central citó a 13 particulares y empresas para presentar un descargo ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario por presuntas violaciones a la ley penal cambiaria.

12. 10 de noviembre. La CNV suspendió a los agentes de bolsa Arpenta y JR Bursátildebido a infracciones administrativas a la ley regulatoria vigente.

13. 11 de noviembre. Unos 250 agentes de la AFIP allanaron, por una orden judicial, a 71 domicilios de bancos, cooperativas y financieras en las ciudades de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y diversas localidades de la provincia de Buenos Aires.

En el microcentro porteño se realizan operativos contra Banco VOII, Caja de Valores, Transcambio, Banco Columbia y Banco Mariva, entre otras entidades.

 

 

 

Fuente: La Nación