LAVADO DE DINERO: BUSCAN MODIFICAR EL CÓDIGO PENAL

Un plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados intentará aprobar hoy un dictamen con modificaciones a la ley 25.246 de lavado de dinero.

Luego que fracasara por falta de quórum la reunión plenaria de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia y de Finanzas prevista, los legisladores decidieron este mediodía pasar a sus asesores el análisis de los cambios propuestos para luego volver a reunirse, con una idea más clara, mañana a las 13 para ver si se puede emitir un dictamen.

“Vamos a sancionar cuanto antes las modificaciones a la ley de lavado”, adelantó el diputado Argüello a LA NACION.

La iniciativa establece que será reprimido con prisión de 8 a 20 años quien proveyere “recolectare, o pusiere a disposición fondos u otros activos con la intención de que se destinen en todo o en parte para cometer alguna de las conductas previstas en los tratados internacionales de los que Argentina forma parte”.

También, el proyecto impulsa modificaciones a la ley 25.246 sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo y propone tipificar el delito de financiamiento de las actividades terroristas, dotando a la legislación argentina de las herramientas “que permitan detectarlas y prevenirlas”.

La modificación propuesta a esa norma busca adecuar la legislación nacional a las exigencias de los organismos internacionales, ya sea Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Acción Financiera Internacional entre otros.

A partir de 1960, Naciones Unidas tomó posición activa respecto a este tema, promulgando diversos convenios y protocolos relativos a actos terroristas.

La semana pasada, la Unidad de Información Financiera (UIF) derogó el límite mínimo de $ 50.000 para denunciar operaciones sospechosas de lavado de dinero y determinó que, sin importar el monto, las entidades financieras, el mercado de capitales y la Comisión Nacional de Valo