LOS JUICIOS EN MARCHA

Los que siguen son algunos casos que ya están en manos de la Justicia y que aparecen en el listado de “denuncias penales relevantes” del sitio en Internet de la AFIP.

• Victorio Américo Gualtieri S.A. (acusado de evasión agravada)
• Sociedad Anónima Molinos Fénix
• Empresa de Transportes Peralta Ramos S.A.
• Expreso General Sarmiento S.A.

• Granja Tres Arroyos S.A.
• Dinar Líneas Aéreas
• El Cóndor S.A.
• El Nuevo Halcón S.A.

• Hipertodo S.A.
• Alejandro Romay (Los Pozos) (evasión agravada)
• Fundación Barceló
• The Walt Disney Estudios Latina America

• Banco de Balcarce
• Fundación Felices Los Niños
• Modart S.A.
• Hotel Nogaró Plaza S.A.

• Milkaut S.A.
• Los concesionarios de trenes General Roca y Trenes de Buenos Aires (evasión previsional)
• Estevanez Producciones
• Cerámica Zanón S.A.

• Los directivos de Village Cinema (evasión agravada)
• Casinos de Río Negro S.A.
• Frigorífico Yaguané S.A.
• La Veloz del Norte S.A.

• Medic Gems S.A.
• Club Atlético Belgrano, Club A. San Lorenzo y Club Vélez Sarsfield
(evasión previsional)