LOS VIAJES DEL EX SECRETARIO DE MENEM, EN EL CENTRO DE UNA MEGAINVESTIGACIÓN

La Justicia lanzó una megainvestigación sobre la fortuna del ex presidente Carlos Menem que gira alrededor de la hipótesis judicial de que Ramón Hernández sería su testaferro. Por eso, quedaron bajo la lupa judicial los bienes, las cuentas bancarias y los más de 60 viajes al exterior, oficiales y privados, que hizo el secretario de Menem desde 1996.

La megainvestigación fue puesta en marcha por el juez federal Norberto Oyarbide a pedido del fiscal Carlos Stornelli e incluye a 57 familiares y amigos de Menem y 29 empresas que podrían estar vinculadas a él.

Entre 1996 y 1999, Hernández había realizado más de 40 viajes por visitas oficiales de Menem o motivos privados, informaron fuentes oficiales consultadas por Clarín.

Llama la atención varios hechos a Suiza, en particular uno privado en 1996, el mismo año en que se abrió la cuenta que maneja en el banco de Gotardo, Suiza, a nombre de la fundación de fantasía Red Spark Foundation Incorporated y que tiene unos 6 millones de dólares. También, el hecho de que durante la segunda parte del gobierno de Menem, Hernández hizo más de 15 viajes a Miami y Nueva York , una de las plazas financieras más grandes. Algunos privados y de pocos días.

Desde que Menem dejó el poder en 1999, Hernández hizo 20 viajes por vía aérea y la mitad fueron a Miami, el resto a Roma, Londres, Madrid, París y Santiago, Chile, entre otros.

Luego de que la Cámara Federal procesara a Menem por haber ocultado la cuenta que figura a nombre de Zulema y Zulemita desde 1986 en el banco UBS de Ginebra y que tiene 650 mil dólares, Oyarbide dispuso, a principios de mes, más de 40 medidas de prueba.

Una de ellas pide al Gobierno que le informe sobre todos los viajes al exterior de los 57 familiares y amigos de Menem, entre ellos Hernández.

Precisamente, por aquellas cuentas es que Oyarbide, el juez en lo Penal Económico Julio Speroni —quien investiga la venta ilegal de armas—, y el director de la Oficina Anticorrupción, viajarán el domingo a Suiza para reunirse con funcionarios y con la jueza de Ginebra Christine Junod, quien, desde el 2001, tiene bloqueadas las dos cuentas vinculadas a Menem.

Luego del viaje del ministro del Interior, Gustavo Beliz, que destrabó la investigación y nombró a un abogado que representa al Estado argentino frente a Junod, los jueces y fiscales argentinos quieren ahora la información que guardan las cuentas, más que recuperar el dinero.

En el Gobierno y en la Justicia suponen que si la jueza Junod levanta el secreto bancario de esas cuentas —sobre todo la de Hernández— se podrá conocer desde qué otras cuentas provino la plata y hacia dónde fue para descubrir “una red de cuentas del menemismo”.

Y en esta hipótesis los viajes del secretario privado a Miami ganan en atención. Fundamentalmente, porque un ex policía argentino y empresario, Juan José Pino, radicado en Miami, es investigado como supuesto testaferro del secretario privado.

A pedido de Stornelli, el juez Oyarbide también libró exhortos internacionales para saber si hay cuentas de estas personas en Gran Bretaña, islas Caimán, isla de Man, Luxemburgo, Liechtenstein, Bahamas, Andorra, San Marino, Israel, Hong Kong, Chile, Alemania, Panamá, Austria, Uruguay y Estados Unidos.

En particular, el juez pidió colaboración en este sentido al Financial Crime Enforcement Network (FINCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es una unidad de investigación de operaciones de lavado de dinero.

En la cumbre de las Américas de Monterrey el presidente George W. Bush prometió ayudar a combatir la corrupción en América latina, incluso a dar de baja las visas a las personas acusadas de ese delito. El pedido de Oyarbide es un caso testigo para determinar si es una decisión política de Bush o, nuevamente, sólo retórica.