Pide un juez a EE.UU. datos de negocios con Venezuela

La Justicia investiga la ruta del dinero de las operaciones de comercio exterior con Venezuela para determinar si parte de las altas comisiones pagadas por las ventas de maquinaria agrícola nacional terminaron en bolsillos de funcionarios públicos argentinos.

El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer una batería de 11 medidas de prueba que incluyen el envío de exhortos a los Estados Unidos, Venezuela y Panamá para investigar las cuentas de las empresas involucradas en la operación y las transferencias de dinero que realizaron.

Al mismo tiempo, Ercolini le pidió a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa), una empresa mixta integrada por el Estado y las generadoras de energía eléctrica, el total de depósitos hechos en un banco de Nueva York y en otro de París, para pagar el combustible comprado por la Argentina a Venezuela.

El dinero de esas compras iba a un fideicomiso administrado por Venezuela y se usaba para pagar los productos que les vendían las empresas argentinas, entre ellos la maquinaria agrícola, pero cuando salía de la Argentina terminaba depositado en la cuenta del fideicomiso, que en un principio estaba constituido en el Banco UBS de Nueva York. Luego, ese dinero ?según figura en la causa? pasó por una cuenta del J.P. Morgan Chase de Nueva York y posteriormente por una cuenta del BNP Paribas, de París.

El juez quiere saber qué depósitos hizo Cammesa en esas cuentas entre 2005 y 2009. En el otro extremo de la operación, el magistrado busca determinar dónde terminó el dinero de las comisiones del 15% sobre la facturación que pagaron empresarios argentinos a la empresa de Miami Palmat Internacional, primero, y Palmat Intertrade, de Panamá, después por la venta de maquinaria agrícola en el marco del convenio firmado con Venezuela.

Por eso les pidió a las autoridades venezolanas, a través de la cancillería, que le informen si entre los compradores de maquinaria agrícola se encontraban empresarios privados o sólo el gobierno de Hugo Chávez; la conformación societaria de las dos Palmat, para saber si están también radicadas en Venezuela, y si está afincada también en ese país Madero Trading, una empresa argentina que participó del negocio entre 2008 y 2009, y percibió el 3% de las comisiones. Esa compañía tiene oficinas en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires.

Ercolini está particularmente interesado en el presidente de Palmat Internacional, Roberto Wellisch, un empresario argentino de bajísimo perfil, con residencia en Buenos Aires, Miami y Caracas, desde donde hace sus negocios. Es vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentino-Venezolana, por lo que el juez pidió copias de las reuniones de directorio celebradas mientras Wellisch perteneció al organismo.

En los Estados Unidos, en cambio, puede estar la clave del destino del dinero que cobró Palmat y a qué manos fue a parar. Por eso, por vía diplomática, el juez le pidió al Regions Bank, de la calle 2700 NW 107, Av. Miami, Florida, donde Palmat International tiene la cuenta FABSUS44BHM, Account *9660363830, el listado de movimientos de fondos y toda información de la cual surja el destino de ese dinero.

Si las autoridades norteamericanas hacen lugar al pedido argentino, será posible rastrear la ruta de las comisiones depositadas en esa cuenta.

También quiere el juez las constancias en los Estados Unidos de los negocios en los que intervino Palmat Internacional, con relación al convenio firmado con la Argentina.

A Venezuela el juez Ercolini le solicitó también que le informe si el combustible que le vendió a la Argentina provenía de un organismo estatal o no estatal y cuál era.

Antes de empezar a escuchar a más testigos, el juez le pidió al Gobierno copias certificadas de los convenios comerciales con Venezuela y de los contratos firmados con la Cámara Argentina de Fabricación de Maquinaria Agrícola y la información societaria de las empresas que participaron de las exportaciones.

También requirió copias de los decretos que firmaron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner para convalidar los acuerdos comerciales y de las resoluciones ministeriales de Julio De Vido, como titular de la cartera de Planificación, para ponerlos en marcha desde 2004 hasta la fecha.

El juez detuvo su atención en dos personajes mencionados en estas negociaciones. Uno es Robert Welklisch, presidente de Palmat International, de Miami, y de Palmat Intertrade, de Panamá, por lo que pidió al Registro de las Personas, a la Cámara Electoral y a las empresas que manejan bases de datos comerciales todos sus antecedentes.

Dos personajes

Lo mismo hizo con José Ernesto Rodríguez, que aparece como titular de Madero Trading, la empresa que empezó a operar con Palmat en 2008, tras el escándalo de la valija de Guido Alejandro Antonini Wilson. Madero Trading está en la Argentina y se encargó de la pata local del negocio al organizar a los fabricantes de maquinaria agrícola para hacer las exportaciones. El juez pidió a la Inspección General de Justicia, al Registro de las Personas y a la empresas de informes comerciales los antecedentes que tengan de Rodríguez, un hombre que conoce bien cómo se manejaban los negocios con Venezuela, pues se desempeñó como representante de Impsa (Pescarmona), para la repotenciación de la central hidroeléctrica Macagua I, en Venezuela.

Mientras el juzgado recibe toda esta información, va preparando las declaraciones testimoniales de funcionarios y ex funcionarios que estuvieron al tanto de cómo se realizaban las operaciones comerciales con Venezuela, ahora cuestionadas ante la sospecha de que se pagaron coimas para concretarlas.