La medida la dictó el juez en lo criminal federal Sergio Torres, quien, además, decidió citar a indagatoria para el próximo mes de agosto a otros ex directivos de la liquidada entidad, entre ellos Marcos Luis Gastaldi. 
El magistrado consideró que, sólo en el hecho investigado, una operatoria que en la jerga financiera se conoce como de &#8220;cruce&#8221; de divisas, se habría causado un perjuicio de 2,9 millones de dólares al Banco Nación. 
La causa se inició por una denuncia del jefe del Area de Instrucción de Sumarios del Nación, Carlos Messore, quien llevó a la Justicia las supuestas anomalías en las que incurrieron las autoridades del Banco Extrader, a fines de 1994.