PROCESAN A SANTIBAÑES POR FRAUDE AL BANCO NACIÓN POR 77 MILLONES DE PESOS

El procesamiento fue resuelto por el juez federal Norberto Oyarbide y además alcanzó a ocho ex directivos del BNA durante el gobierno de Carlos Menem: Hugo Gaggero, Raúl Sanguinetti, Raúl Fernández, Aldo Dadone, Mario Dadone, Genaro Contartese, César Ochoa y Juan Bautista Rigal Butler.

A Santibañes le tocó el procesamiento sin prisión preventiva como supuesto partícipe necesario, en cambio los entonces directivos del Banco Nación fueron procesados como presuntos autores del delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.

Todo empezó el 10 de noviembre de 1989 cuando Santibañes y su ex socio Angel David Gorodisch, por entonces dueños del Banco de Crédito Argentino, fundaron una empresa llamada Ferdar S.A., que en sociedad con empresas italianas creaban Inducuer, llamada a ser la mayor curtiembre de Latinoamérica, según sus creadores.

La curtiembre, según la documentación que presentaron al BNA, iba a procesar 3.000 cueros de vacas por día, fabricaría miles de pares de zapatos y emplearía a 600 personas en sus dos plantas a levantar en el Gran Buenos Aires, una en Lanús y otra en Florencio Varela.

Los socios italianos pusieron como condición de los créditos a tramitar ante el Banco Gottardo y financiera Ultrafin, de Suiza, que en el emprendimiento industrial saliera de garante un banco de primera línea en Argentina.

“La operación resultaba de muy improbable viabilidad”, dijo el juez en su resolución, y estimó que los bienes a importar para montar la curtiembre estaban sobrevaluados, asi como que el BNA omitió varios pasos legales indispensables a la hora de salir como aval de la operación.

La denuncia original en esta causa fue presentada por el propio BNA para que se investigue la presunta defraudación en la obtención y gestión del aval a Santibañes y sus socios, e inclusive en el expediente hay varios informes internos del BNA alertando sobre las falencias que aparecían en el trámite.