Provincia y Nación profundizan acciones contra el lavado de dinero

El gobernador Antonio Bonfatti, junto con los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, y de Economía, Ángel Sciara, se reunirá mañana en Santa Fe con el titular de la Unidad de Información Financiera nacional (UIF), José Sbatella, para avanzar coordinadamente en la prevención del lavado de dinero y articular políticas activas que la provincia viene implementando en este aspecto.

A partir de la creación de la Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la provincia de Santa Fe, el 14 de junio de 2011, el Estado provincial desarrolla acciones integradas y coordinadas para cumplir los aspectos preventivos de la normativa nacional sobre lavado de activos.

Su constitución se produce en el marco de una serie de compromisos y recomendaciones internacionales, tales como la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, entre otros.

“La provincia de Santa Fe es una provincia que fue pionera en armar los equipos de las áreas de administración que están aplicadas a la ley de antilavado coordinadamente. Se crea una dirección que coordina todas las áreas y todo eso forma parte de un sistema más amplio que es el nacional pero esta provincia ha tenido la habilidad de instalar todo en un mismo organismo y facilita el intercambio de información”, expresó José Sbatella, titular del UIF.

En ese sentido prosiguió: “Lo que había que hacer era integrar la información provincial de los registro de propiedad, de bienes y inmuebles, la información que circula por la provincia y la información fiscal a un sistema nacional y había una gran incoordinación y había una gran dificultad para hacer los intercambios pero esto ha sido facilitar por la creación de la Dirección de Coordinación y esto  lo podemos mostrar, a nivel nacional e internacional, como un avance en la aplicación de la ley”.

Por su parte el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, manifestó que “estas jornadas y este ciclo de reuniones son la continuación de un trabajo que ya había comenzado el año pasado y hay muchos temas que quedaron pendientes y venimos profundizando este contacto que incluye capacitaciones e intercambio de experiencias y  algunas indicaciones que puede traer la nación dado que tiene una visión más global”.

La comisión tiene entre sus objetivos relevar los sujetos obligados por la ley nacional N° 25.246 que pertenezcan al Estado provincial; relevar la normativa aplicable y el grado de avance en cuanto al cumplimiento de la misma en el ámbito de la provincia; proponer y promover las pautas y acciones de una política común y articulada, tendiente a cumplir con la normativa referida al lavado de activos y financiación del terrorismo vigente y/o la que se dicte en un futuro; y proponer el modo de implementar la política que entienda conveniente desarrollar para el cumplimiento de la normativa sobre lavado de activo y financiación del terrorismo.

El organismo aborda, además, la implementación de la normativa nacional sobre prevención de estas actividades delictivas en la provincia. En ese sentido, Santa Fe es la primera provincia en la Argentina que se propuso formalmente tener una política que articule y coordine en su ámbito interno las acciones requeridas por la legislación nacional, tendiente a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo

La Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo está integrada por representantes de la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe, de la Inspección General de Personas Jurídicas, del Registro General de la Propiedad, de la Fiscalía de Estado, además del titular de la Dirección de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, quien preside el organismo dirigiendo y coordinando el trabajo. Asimismo, se invitó a participar al Poder Judicial, en su carácter de responsable del Registro Público de Comercio.

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