SUIZA AMPLIÓ LA INVESTIGACIÓN A MOLINÉ POR LAVADO DE DINERO

Oyarbide envió además pedidos de informes a bancos y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en busca de cuentas bancarias desde las cuales se habrían realizado transferencias que rondarían los cuatro millones de dólares, a las que alude un exhorto recibido desde Suiza, con un pedido de colaboración en esa pesquisa, explicaron fuentes judiciales.

La investigación abierta a raíz de un pedido recibido desde el país europeo abarcará también a familiares del ex magistrado y allegados, señalaron voceros de la causa.

El juez resolvió así avanzar en lo pedido por Suiza, mientras se espera una resolución de la sala I de la Cámara Federal que determine qué magistrado debe ocuparse de investigar a Moliné O’Connor por presunto enriquecimiento ilícito, delito por el que fue denunciado ante la Justicia argentina.

Según sostuvo en un dictamen el fiscal federal Federico Delgado, la causa por enriquecimiento no debería quedar a cargo de Oyarbide, un criterio que no compartió el juez y por ello el tema fue derivado al tribunal de apelaciones.

La denuncia por enriquecimiento quedó radicada inicialmente en el juzgado federal de María Servini de Cubría, pero esta magistrada se declaró incompetente y derivó todo a Oyarbide.

Más allá de la resolución de este planteo, en el juzgado se planea responder “lo antes posible” el requerimiento suizo, como una muestra “de la buena voluntad argentina” a la hora de colaborar, explicaron las fuentes.

Los “procedimientos sospechosos de blanqueo” por los cuales Suiza envió en enero último un exhorto a la Justicia argentina se habrían cometido fundamentalmente en el período 1994/1998 mientras Moliné O’Connor, en tándem con Julio Nazareno, conducía el máximo tribunal, durante el gobierno de Carlos Menem.

La investigación apunta particularmente a los años 1995 y 1998, cuando se habrían detectado las sumas más elevadas: más de dos millones de dólares en esos dos años.

De acuerdo a las investigaciones que se realizan en Suiza, algunas de las remesas habrían llegado a bancos de Zurich mediante transferencias desde entidades financieras de Uruguay.

Moliné O’Connor ejerció como vicepresidente de la Corte Suprema durante el menemismo y formó parte de la llamada “mayoría automática” que avaló con sus votos sentencias favorables a ese gobierno.

Acusado por mal desempeño de sus funciones tras ser sometido a juicio político por el Congreso de la Nación, Moliné fue primero suspendido y luego destituido la noche del 3 de diciembre de 2003.

Considerado el cerebro de la mayoría automática, el también dirigente de la Asociación Argentina de Tenis logró evitar su inhabilitación de por vida para desempeñar cargos públicos.

La suya fue la primera remoción de un integrante del máximo tribunal del país resuelta por la vía institucional desde 1947, cuando el Congreso destituyó a cuatro magistrados de la Corte Suprema.