Suiza pidió datos sobre Taselli, a quien investiga por lavado

La justicia de Suiza pidió a la Argentina que le informe qué causas tiene aquí el empresario Sergio Taselli, pues lo investiga por supuesto lavado de dinero. En enero de 2012 había dispuesto que se congelaran los fondos que tenía depositados en cuentas en ese país.

El exhorto diplomático de la justicia suiza llegó al juzgado de Sergio Torres, que investiga a Taselli por la concesión del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio. En esa causa, Taselli está procesado y esa medida fue confirmada por la Cámara Federal.

Taselli, además, manejó durante el kirchnerismo las concesiones de los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur, que le fueron quitadas por no cumplir con el contrato. Se abrió una causa por eso, pero prescribió.

El exhorto suizo describe otro caso de subsidios recibidos por Taselli cuando se encontraba al frente de las empresas de energía de Catamarca y de Formosa. En esta provincia hay una causa abierta ante la justicia federal.

Los suizos advirtieron depósitos desde una cuenta del ABN AMRO BANK a nombre de Taselli a otra cuenta en Holanda. Dos depósitos por US$ 10 millones y US$ 8,6 millones, respectivamente, realizados desde el Royal Bank de Canadá a una cuenta de ese banco en Ginebra a nombre de Taselli. Y otro depósito de US$ 3 millones efectuado entre dos cuentas a nombre de Taselli de diferentes bancos suizos. Además, detectaron un depósito de US$ 5,4 millones, vinculado a la empresa eléctrica formoseña. Los depósitos fueron hechos entre agosto de 2003 y abril de 2009 y corresponden a reembolsos de préstamos.

Una de las maniobras de lavado de dinero más habituales es la denominada back to back , mediante la cual se transfiere dinero negro al exterior y se lo recupera mediante un préstamo que otorga el mismo banco. Así, el dueño de la plata aparece como deudor, sin fondos propios y el banco puede prestar tranquilo sin temor a la insolvencia.